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【保加利亚总检察长发言人:Nexo调查没有任何政治因素,一名独立的国际审计员将检查Nexo的活动】1月16日消息,保加利亚检察长发言人Siika Mileva表示,对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何政治意义。近年来,在几乎所有案件中,检方开始调查影响某人的经济利益,从而导致攻击和指控。攻击这些机构已经成为一项全国性的运动。
Siika Mileva还表示,该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”,即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月,是与国际合作伙伴一起进行的。Siika Mileva将此次调查与几年前针对企业商业银行(KTB)的案件进行了比较。它是一种全球性的国际犯罪活动,影响了各国公民的利益。Siika Mileva解释说,五年内,通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。一个自2018年初以来在几个国家领土上活动的有组织犯罪集团正在接受调查。根据起诉书,该集团的成立是为了盈利,并实施税务犯罪、洗钱、计算机欺诈和无执照银行业务。
Siika Mileva还表示,一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。
此前消息,Nexo计划起诉保加利亚政府,称其突击搜查违法。

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