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【保加利亚检方否认Nexo相关调查存在政治动机,将有独立审计师进行检查】1月16日消息,保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密借贷平台Nexo进行调查背后的政治动机,她表示“调查这些机构已成为一项全国性的运动”,此案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”,调查已经进行了几个月,是与国际合作伙伴一起进行。此外,她透露一名独立的国际审计师将检查Nexo的活动。
据悉,1月12日保加利亚警方突袭检查了Nexo的办公室,并表示将与美国、英国同行协调调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。4名Nexo人员被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无照银行业务。两人以近55万美元的保释金获释。另外两人在保加利亚仍未找到,并已被宣布为国际通缉犯。(cointelegraph)

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